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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

2016-04-07 17:03:43

  根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)第二届董事会第十八次会议决议,公司决定召开2015年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:

  一、会议时间和地点

  1.会议时间:2016427日(周三)上午9:00

  2.会议地点:瑞丰银行三楼一号会议室(浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号)。

  3.会议召集人:本行董事会。

  二、审议事项

  1.审议《瑞丰银行2015年董事会工作报告》(草案)

  2.审议《瑞丰银行2015年监事会工作报告》(草案)

  3.审议《瑞丰银行2016年经营方针和发展规划方案》(草案)

  4.审议《瑞丰银行2015年年报审计工作报告》(草案)

  5.审议《瑞丰银行2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》(草案)

  6.审议《瑞丰银行2015年度利润分配及转增资本的议案》(草案)

  7.审议《瑞丰银行2015年度报告》(草案)

  8.审议《关于瑞丰银行股权登记托管的议案》(草案)

  9.审议《关于发行二级资本债券的议案》(草案)

  10.审议《瑞丰银行2015年董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案》(草案)

  三、其他事项

  1.会议出席对象:

  1)至2016331日营业时间结束时在本行登记在册的全体股东。法人股东的法定代表人因故不能出席会议的,自然人股东因故不能出席会议的,均可委托代理人出席会议并行使表决权。

  2)本行董事、监事、高级管理人员,本行法律顾问,人民银行、银行业监督机构、浙江省农信联社代表。

  2.会议登记办法:

  1法人股东的法定代表人亲自出席会议的,持法定代表人身份证原件、法人股东的企业法人营业执照复印件(须加盖股东公章, 如法人股东已进行五证合一的,则复印该证即可)、法定代表人证明书、股金证原件进行登记;法人股东的法定代表人因故不能出席会议而委托代理人出席会议的,持法人股东的企业法人营业执照复印件(须加盖股东公章, 如法人股东已进行五证合一的,则复印该证即可)、股金证原件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书(须加盖股东公章,委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限)、代理人身份证原件进行登记。自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、股金证原件进行登记;自然人股东委托代理人出席会议的,持自然人股东出具的授权委托书(须由自然人股东签名并指印,委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限)、股金证原件、代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件进行登记。

  2)登记地点设在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会办公室。股东所在地设本行支行的,股东或其代理人可在所在地本行支行办理登记(本行职工股东在现就职单位办理登记),然后由各支行负责上报董事会办公室。

  3)登记时间2016412日至418日止(每天上午8:30-11:00,下午13:30-16:00,双休日不办理登记)。

  3.会务联系人:严先生、林先生  联系电话:81105353  81105591

  4.其他事项:会期预计一个半小时,与会股东的交通费、食宿费自理。授权委托书文本可向本行各支行索取。

  特此通知。

   

   

   

  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

                                                                一六年四月七日     

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