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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

2017-04-07 23:13:10

   根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)第二届董事会第二十六次会议决议,公司决定召开2016年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:

  一、会议时间和地点

  1.会议时间:2017428日(周五)上午930

  2.会议地点:瑞丰银行三楼一号会议室(浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号)。

  3.会议召集人:本行董事会。

  4. 股权登记日:2017419日。

  二、审议事项

  1.审议《瑞丰银行第二届董事会工作报告》

  2.审议《瑞丰银行第二届监事会工作报告》

  3.审议《瑞丰银行2017-2019年经营方针和发展规划方案》

  4.审议《瑞丰银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2016年度履职情况评价报告》

  5.审议《瑞丰银行2016年度关联交易报告》

  6.审议《瑞丰银行2016年年报审计工作报告》

  7.审议《瑞丰银行2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

  8.审议《瑞丰银行2016年度报告》

  9.审议《瑞丰银行2016年度利润分配议案》

  10.审议《关于修订瑞丰银行〈章程〉的议案》

  11.审议《关于修订〈瑞丰银行董事、监事、高级管理人员履职评价及津贴管理办法〉的议案》

  12.审议《关于修订〈瑞丰银行股份管理办法〉的议案》

  13.审议《瑞丰银行2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案》

  14.审议《关于瑞丰银行第二届董事会换届的议案》

  15.审议《关于瑞丰银行第二届监事会换届的议案》

  16.审议《瑞丰银行第三届董事会董事、监事会监事选举办法》

  三、其他事项

  1.会议出席对象:

  1)至2017419日营业时间结束时在本行登记在册的全体股东。法人股东的法定代表人因故不能出席会议的,自然人股东因故不能出席会议的,均可委托代理人出席会议并行使表决权。

  2)本行董事、监事、高级管理人员,本行法律顾问,人民银行、银行业监督机构、浙江省农信联社代表。

  2.会议登记办法:

  1法人股东的法定代表人亲自出席会议的,持法定代表人身份证原件、法人股东的企业法人营业执照复印件(须加盖股东公章,下同)、法定代表人证明书、股金证原件进行登记;法人股东的法定代表人因故不能出席会议而委托代理人出席会议的,持法人股东的企业法人营业执照复印件、股金证原件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书(须加盖股东公章,委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限)、代理人身份证原件进行登记。自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、股金证原件进行登记;自然人股东委托代理人出席会议的,持自然人股东出具的授权委托书(须由自然人股东签名并按指印,委托书须载明代理人姓名、身份证号码、代理权限)、股金证原件、代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件进行登记。

  2)登记地点设在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会办公室。股东所在地设本行支行的,股东或其代理人可在所在地本行支行办理登记(本行职工股东在现就职单位办理登记),然后由各支行负责上报董事会办公室。

  3)登记时间2016419日至423日止(每天上午8:30-11:00,下午13:30-16:00)。

  4)根据本行《章程》规定,质押本行股权数量达到或超过持有本行股权50%的股东,在股东大会上的表决权将受到限制。因此,表决权受限的股东只能进行参会登记,会上无法进行表决,也无法进行表决的授权委托。

  3.瑞丰银行董监事候选人相关信息,详见本行官网(www.borf.cn

  4.会务联系人:余先生、钱女士  联系电话:84788116  81105389

  5.其他事项:会期半天,与会股东的交通费、食宿费自理。授权委托书文本可向本行各支行索取。

  特此通知。

   

   

   

  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

                                                                一七年四月八日

瑞丰银行第三届董事会董事候选人信息表.xls     

瑞丰银行第三届监事会监事候选人信息表.xls 

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